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2019年中信銀行總行合規(guī)部社會招聘啟事（10.18）

可疑交易監(jiān)測分析崗

工作地點： 成都市

學(xué)歷：本科及以上

職位描述

1.負責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作；

2.負責(zé)審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；

3.負責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

任職要求

1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。

重點可疑交易報告與案防崗

工作地點： 成都市

學(xué)歷：本科及以上

職位描述

1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；

2.集中回溯性排查與報告開展情況；

3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況；

4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；

5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制建立情況。

任職要求

1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；

2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。

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